La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) detectó que Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor del expresidente Luis Arce Catacora, figura como propietario de 18 inmuebles y 20 vehículos, con recursos económicos que no fueron declarados ni alcanzan a su perfil de trabajo.
Así lo dio a conocer este jueves el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, en entrevista con ED 24, de EL DEBER. Luis Marcelo Arce Mosqueira fue aprehendido la tarde del miércoles en un operativo policial que se desarrolló en Santa Cruz. Fue acusado por la Fiscalía por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito.
El viceministro de Transparencia explicó que la investigación que se lleva adelante en contra de Marcelo Arce no se limita a un solo movimiento que habría realizado sino a otras informaciones como la de una transacción de un monto de Bs. 308.000. Una segunda transacción «sospechosa» en marzo de 2024 de más de Bs. 515.000 y actualmente la Fiscalía sigue las pesquisas de 18 bienes inmuebles y 20 vehículos registrados a su nombre.
«Son 18 propiedades cuyas matrículas computarizadas ya las conoce el Ministerio Público, las está indagando el Ministerio Público, está pidiendo esta información a derechos reales, y son también 20 vehículos que están en investigación. Sin embargo, nuevamente señalamos que esta no es una cifra definitiva. Con seguridad que esta investigación financiera va a ir incrementándose progresivamente, conforme vayan siendo convocadas más personas», remarcó la autoridad.
“Se conoció de la existencia de transferencias o entrega de dinero, inclusive a personas extranjeras. Lo que nosotros estamos observando, como comúnmente llamamos, la punta del ovillo, hay una secuencia de hechos que con seguridad dará muchísima información financiera más en los próximos días”, explicó García durante la entrevista. Afirmó que estos movimientos económicos no fueron declarados y deriva en el blanqueamiento de capitales que podrían venir de hechos de corrupción.
El viceministro recordó que Arce Mosqueira tenía formalmente un trabajo en dos subsidiarias de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), primero en YPFB Corporación y luego jefe de Ingeniería de YPFB Chaco. Sin embargo, indicó que desde la UIF se analizó el perfil económico del ahora imputado, y el informe arrojó que bajo los sueldos que percibía no podía generar tales transacciones económicas cuantiosas.
Mencionó que después de dejar el cargo público, Marcelo Arce continuó operando en un piso de YPFB tomando decisiones en cuanto a la empresa estatal, montando una estructura para direccionar ciertos procesos de contratación a través de funcionarios públicos, quienes serán convocados a declarar.
Destacó la labor de la Policía para ejecutar el mandamiento de aprehensión, a la Fiscalía por iniciar las pesquisas y la alerta arrojada por la UIF ante los movimientos económicos sospechosos de Marcelo Arce.
“No se trata del hijo del expresidente, se trata de una persona que tuvo múltiples denuncias públicas y en el pasado quedaron en la impunidad. No es un hecho de connotación política, sino que existe transacción económica y que denota el delito de ganancias ilícitas”, remarcó.
Durante el operativo para su captura se secuestraron $us 16.500, Bs 40.000, una camioneta y un casco de YPFB, que se presume usaba para “hacerse pasar” por funcionario de la estatal petrolera.
Marcelo Arce trabajaba en YPFB
El viceministro indicó que estos movimientos no serían compatibles con los ingresos declarados por Arce Mosqueira, quien trabajó en dos subsidiarias de YPFB. «Formalmente él tenía un trabajo de acuerdo a los registros en dos subsidiarias de YPFB. Había estado trabajando en YPFB Corporación en una primera instancia y, en un segundo momento, habría sido jefe de Ingeniería de YPFB Chaco», señaló García.
Asimismo, García apuntó dos situaciones llamaron la atención de las autoridades: «En primer lugar, lo que hizo la UIF es ver su perfil económico. Si con los sueldos que tenía podía o no generar estas transacciones. El resultado fue que no. Eran (transacciones) njustificadas, por lo que se genera la alerta. En segundo lugar, después de haber cesado como funcionario público, él mismo habría operado inclusive en un piso de YPFB tomando decisiones en relación a YPFB, pero sin ser funcionario de YPFB».
La investigación no se limita a una sola persona. De acuerdo con la autoridad, el proceso alcanza a cuatro implicados y podría ampliarse. Entre ellos figura un hermano del aprehendido, quien fue declarado en rebeldía en otro caso que involucra la adquisición de bienes de alto valor, incluyendo un inmueble y vehículos de lujo.
El Deber
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